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鋼鐵游騎

發(fā)表于: 2017-1-1 20:00 | 只看該作者 |倒序?yàn)g覽

樓主

近日，英雄俱樂部有限公司總經(jīng)理趙先生、新徽商聯(lián)盟股份有限公司許忠明等9位股東、北京大學(xué)匯豐商學(xué)院同學(xué)會(huì)李文江6位老板同學(xué)等數(shù)十人向法晚記者反映稱，晏文勝及安徽南峰潤(rùn)邦綠色包裝股份有限公司和北京潤(rùn)邦投資控股有限公司等運(yùn)用超級(jí)專業(yè)的慣騙手段，以借貸和認(rèn)繳投資入股等方式騙取了全國(guó)100多家企業(yè)單位、銀行、個(gè)人，經(jīng)初步不完全統(tǒng)計(jì)，詐騙案件生效判決后己進(jìn)入執(zhí)行程序的超過321件，累計(jì)詐騙金額已超過35億多元，其中，安徽省合肥市巢湖市人大代表薛文強(qiáng)及晏文勝、周玉斌三人在以其公司名義及在該企業(yè)股權(quán)被凍結(jié)比例超過245%的情況下，向趙先生所在公司借款3000萬元逾期未還。趙先生隨后向北京市公安局海淀分局報(bào)案被合同詐騙3000萬元，海淀分局立案?jìng)刹楹笠婪▽㈥涛膭佟⒀ξ膹?qiáng)、周玉斌刑事拘留并列入公安部網(wǎng)上通緝逃犯。隨后，巢湖市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)主任周恩平向法晚記者回應(yīng)稱，2016年11月29日，巢湖市人大常委會(huì)已許可對(duì)薛文強(qiáng)采取刑事拘留強(qiáng)制措施，其正在接受北京市公安局海淀分局審查。

據(jù)趙先生反映稱，2014年9月11日，自稱是安徽南峰潤(rùn)邦綠色包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽南峰潤(rùn)邦公司”）實(shí)際控制人的晏文勝持蓋有該公司公章及股東薛文強(qiáng)（股份占45%）、周玉斌（股份占55%）親筆簽名的股東會(huì)決議，向英雄俱樂部有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“英雄公司”）總經(jīng)理趙先生借款3000萬元作為安徽南峰潤(rùn)邦公司流動(dòng)資金，用于從事安徽南峰潤(rùn)邦公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并承諾于一年后將本金3000萬元及利息300萬元（年利率10%）歸還英雄公司。

據(jù)“股東會(huì)決議”顯示：安徽南峰潤(rùn)邦公司在向英雄公司所借叁仟萬元超過兩年仍然無法全部歸還本金及利息的情況下，則自愿將所持有公司股權(quán)的80%無償轉(zhuǎn)讓給英雄公司。

然而，趙先生表示，2015年9月10日還款期限到達(dá)后，安徽南峰潤(rùn)邦公司并未將該筆借款歸還于英雄公司，并且他們無法聯(lián)系上晏文勝及其他股東。同時(shí)，據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)司法協(xié)助信息中顯示，該公司的股權(quán)在2014年9月11日之前已經(jīng)被江蘇省丹陽市人民法院及合肥市中級(jí)人民法院等法院反復(fù)多次凍結(jié)，凍結(jié)比例超過245%以上。

截止到2016年12月18日狀態(tài)，安徽南峰潤(rùn)邦公司股權(quán)凍結(jié)比例已累計(jì)超過390%以上。

對(duì)此，趙先生認(rèn)為，安徽南峰潤(rùn)邦公司在股權(quán)被反復(fù)多次凍結(jié)的情況下向英雄公司借款，并向他稱其有能力償還本金及利息，應(yīng)構(gòu)成合同詐騙犯罪。隨后，趙先生向北京市公安局海淀分局報(bào)案。

隨后，據(jù)北京市公安局海淀分局相關(guān)辦案文件顯示，其公安局已于2016年1月4日受理英雄俱樂部有限公司報(bào)稱被合同詐騙一案。

此外，根據(jù)趙先生向記者提供的一份來源于國(guó)家工商總局網(wǎng)站公示信息中有關(guān)安徽南峰潤(rùn)邦公司被多家法院執(zhí)行案件明細(xì)表顯示，2016年7月18日之前，安徽南峰潤(rùn)邦公司共被執(zhí)行案件有59件，執(zhí)行標(biāo)的總額為1015926422元（大寫：拾億壹仟伍佰玖拾貳萬陸千肆佰貳拾貳元整）。

趙先生笑著向記者介紹說，如果我公司接收安徽南峰潤(rùn)邦公司80%股權(quán)作為3000萬元借款賠償?shù)脑挘夜揪鸵⒓刺嫫鋬斶€8億多元債務(wù)了。

記者在調(diào)查中了解到，安徽南峰潤(rùn)邦公司晏文勝等不但詐騙了英雄公司3000萬元，還詐騙了北京新徽商聯(lián)盟股份有限公司許先生等9位安徽老鄉(xiāng)3500萬元及北大匯豐商學(xué)院同學(xué)李先生等6位同學(xué)3000萬元。除此之外，晏文勝等還在安徽老鄉(xiāng)圈及北大匯豐商學(xué)院同學(xué)圈及安徽多家銀行詐騙了近百家單位及個(gè)人，目前，詐騙金額已大大超過35多億元人民幣，數(shù)十位受害人及單位已經(jīng)通過各種途徑相互聯(lián)系上并建立了“晏文勝及南峰潤(rùn)邦詐騙受害群”，正準(zhǔn)備集體向司法機(jī)關(guān)報(bào)案，共同追究晏文勝及安徽南峰潤(rùn)邦公司的法律責(zé)任，盡最大努力挽回?fù)p失。

北大匯豐商學(xué)院同學(xué)會(huì)李先生向記者反映，晏文勝在北京大學(xué)匯豐商學(xué)院讀書期間，以承諾最高捐款200萬元的代價(jià)，獲取了北京大學(xué)匯豐商學(xué)院同學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)的頭銜。隨后，晏文勝會(huì)長(zhǎng)向匯豐商學(xué)院同學(xué)會(huì)廣大同學(xué)許諾：由他（晏文勝）牽頭成立一家總資本不超過7000萬元的投資控股企業(yè)（北京豐裕友聯(lián)投資中心），每人認(rèn)繳出資最多不超過1000萬元，他（晏文勝）承諾認(rèn)繳最高資金1000萬元并擔(dān)任董事長(zhǎng)，擁有北京大學(xué)匯豐商學(xué)院同學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)頭銜的晏文勝利用我國(guó)現(xiàn)行工商企業(yè)登記先注冊(cè)、后認(rèn)繳資金及投資企業(yè)5年內(nèi)繳足資金即可的法律漏洞，在企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照拿到及最先6位同學(xué)到賬資金達(dá)到3000萬元之后，已擔(dān)任董事長(zhǎng)的晏文勝告訴暫未打入認(rèn)繳出資的各位同學(xué)，有3000萬元認(rèn)繳資金到賬已經(jīng)足夠了，不用再打款了，這樣，作為董事長(zhǎng)的晏文勝之前承諾1000萬元認(rèn)繳資金也就暫時(shí)不用出資了，于是，攫取董事長(zhǎng)職務(wù)的晏文勝在不出1分錢的情況下將其控制的其他6位同學(xué)認(rèn)繳的3000萬元全部卷走揮霍了。北京新徽商聯(lián)盟股份有限公司股東許先生反映，晏文勝使用以上同樣的詐騙手段，又一次利用我國(guó)工商企業(yè)登記先注冊(cè)、后認(rèn)繳資金，投資企業(yè)5年內(nèi)繳足全部出資即可的法律漏洞，以承諾認(rèn)繳出資最多(認(rèn)繳1500萬元，股權(quán)比例占30%)并擔(dān)任董事長(zhǎng)的方法，同樣在不出1分錢的情況下，共詐騙了安徽在北京創(chuàng)業(yè)的9位老鄉(xiāng)老板實(shí)繳出資的3500萬元整。

12月2日下午，安徽省合肥市巢湖市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)主任周恩平向法晚記者證實(shí)，薛文強(qiáng)確為巢湖市第八屆人大代表。同時(shí)，在巢湖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)官網(wǎng)“代表風(fēng)采”一欄中也顯示有一位名為薛文強(qiáng)的男性。

據(jù)周主任表示，今年11月29日，巢湖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)已許可北京市公安局海淀分局對(duì)薛文強(qiáng)采取刑事拘留強(qiáng)制措施，其正在接受北京市公安局海淀分局審查。法晚記者在調(diào)查中還了解到，晏文勝及南峰潤(rùn)幫公司在遼寧省遼中縣的房地產(chǎn)項(xiàng)目因拖欠800多萬元的農(nóng)民工工資，于2015年底就已經(jīng)被遼中縣公安局以嫌疑拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪第一次刑事拘留并列入公安部網(wǎng)上通緝逃犯，在北京落網(wǎng)移送遼中縣公安機(jī)關(guān)后，在支付部分農(nóng)民工工資之后，南峰潤(rùn)邦公司晏文勝這個(gè)超級(jí)巨騙被遼中縣公安局關(guān)押數(shù)天后又被暫時(shí)釋放出來了。法晚記者在發(fā)稿前又再次了解到，因涉嫌詐騙近百家單位及個(gè)人超過35多億人民幣，犯罪嫌疑人晏文勝及南峰潤(rùn)邦全體股東薛文強(qiáng)、周玉斌在被北京市公安局海淀分局第二次刑事拘留及列入公安部網(wǎng)上通緝逃犯之前，基本上處于手機(jī)關(guān)閉或來電不接的東躲西藏狀態(tài)，南峰潤(rùn)邦公司不但臭名遠(yuǎn)揚(yáng)全中國(guó)的工商企業(yè)界，而且還成了中國(guó)超級(jí)巨騙公司的代名詞。不過記者發(fā)稿前又了解到，為逃避近百家35多億元債權(quán)人的追債及公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，犯罪嫌疑人晏文勝在第二次被公安部網(wǎng)上通緝追逃之前，已經(jīng)不再以南峰潤(rùn)邦公司的名義招搖撞騙了，而是徹底換了一個(gè)馬甲并搖身一變一一中能東道(北京)投資管理有限公司總裁，記者通過百度搜索及全國(guó)工商企業(yè)信息網(wǎng)查詢到，中能東道(北京)投資管理有限公司于2014年6月16日在北京市海淀分局注冊(cè)成立，認(rèn)繳注冊(cè)資金5000萬元，法定代表人于亮，大股東為曹季遠(yuǎn)，目前公司地址：北京市朝陽區(qū)北四環(huán)中路27號(hào)盤古大觀28層(號(hào)稱北京市地段最好、租金最貴的辦公寫字樓)。

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